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欧宝官网app:证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告
发布时间:2022-08-18 09:29:34 来源:欧宝网站 作者:欧宝ob体育app登陆

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2018年末总股本787,791,994股扣减不参与利润分配的已回购股份7,878,000股,即779,913,994股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  鉴于公司正在实施股份回购事项,若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后,公司股本发生变动的,则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本,按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

  公司主要从事电气设备、综合能源服务等相关技术的研究和应用,公司一贯秉持“帮助客户安全、节约、舒适地使用能源”的经营理念,以综合能源技术发展为核心,以发展综合能源大服务为重点,以技术创新、服务创新、商业模式创新、资本运营为主要发展模式,致力于使公司成长为国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务提供商。

  公司电气设备产品结构丰富,具体为消弧选线成套装置、高压变频调速系统、电压无功补偿与电能质量控制系统、高压设备状态监测与诊断系统、港口船舶岸基电源系统(简称岸电)、能馈装置、储能系统、综合能源大服务工业互联网平台及相关应用软件等。作为公司一直以来的市场领先业务板块,公司在充分的市场竞争及长时间的研发沉淀中积累了较丰富的管理、技术和营销经验,形成了以大功率电力电子技术为驱动的产业体系,打造了美誉度极高的“智光电气”品牌。

  1、消弧选线成套装置,产品已广泛应用到国家电网、南方电网绝大部分地市级供电局,总体市场占有率持续位居国内同类产品前列。公司新研制消弧并小电阻接地成套装置,目前已经被南方电网列为重点推广产品,广泛应用到南网各个供电公司,国网部分省份也在积极试点运行。

  2、报告期内,公司研制了水泥回转窑双机控制专用变频驱动系统,直流无刷矿山球磨机控制系统。公司高压变频调速系统,经过多年经营,公司已成为国内知名的变频专业厂家,连续多年被评选为“中国高压变频器十大品牌”。自主研制的超大容量(7000kVA-30000kVA)高压变频已成为国外产品与技术的强有力挑战者。公司变频多机并联技术,可实现50MW及以上等级特大容量电机驱动。产品技术路线覆盖强迫风冷、水冷等多种形式。

  3、报告期内,在无功补偿与电能质量控制领域,研制了10kV中高频谐波治理装置,可有效治理6~10kV电网中高频谐波;35kV 直挂 40MVar超大容量纯水冷SVG在现场成功投运;研制完成基于SVG的配电网故障有源消弧系统;研制了690V大功率电能质量综合治理装置,实现电能质量治理装置0.4kV-35kV电压等级全覆盖,在电网安全稳定控制和新能源接入领域得到广泛应用。

  4、报告期内,公司成立储能公司经营储能业务。智光储能专注于能源利用和能源转换领域,公司研发的高压直挂储能系统技术,能提升储能系统并网电能转换效率2%以上,达到了国际领先水平,该技术已应用于投产项目,取得了良好的运行效果。该高压直挂式储能技术将成为未来大容量储能系统的技术基础,为百兆瓦级及以上规模的储能电站实施提供了更为高效、简洁的技术方案。智光储能在“2018年度中国储能产业最具影响力系列”颁奖典礼上,相继获得“2018年度中国储能产业最佳系统集成解决方案供应商”和“2018年度中国储能产业最佳逆变器提供商”两项大奖。智光首台正式投运的商业级5MW/3MWh级联型高压储能系统项目入选中国储能网“2018年中国储能产业十大热点事件”。

  5、在港口岸电领域,公司于2015年研发成功的港口船舶岸基电源系统,高压岸电改造实施的泊位数为全国行业领先。2018年公司继续加大岸电产品技术研究工作,完成双机并联技术、逆功率快速抑制技术、额定负荷突变工况下的岸电输出电压快速响应控制等新技术研发,并在唐山港、日照港、天津港等港口岸电中应用,取得良好效果。多个项目通过中国船级社监造验收,并保持了设备无故障常态化连船的记录。在已安装投产项目中,全部项目均一次性连船或带满载试验成功,获得行业客户的深度好评,为建设绿色港口积极履行社会责任。

  6、公司控股子公司智光一创,在信息技术领域已经取得信息系统集成及服务三级资质。在多年电力信息化经验积累的基础上,进一步增强在省级电网公司的信息技术开发和服务能力,当前在多个省级电力公司开展主配网一体化规划支撑平台和业务工作平台开发和试点;在配网自动化领域,随着国家电网和南方电网在配网领域的项目投资持续增加,配网的一、二次设备智能改造市场容量逐步放大。公司研制了完整的配网故障一体化处理整体解决方案,通过在变电站到线路到终端,以及全局故障信息化平台,能够有效的预测、配置和快速处理故障,对配电网的规划、安全运行,减少故障停电时间提高供电可靠性,具有很大的应用价值。系统当前在湖北省电力公司、海南电网公司等逐步推广应用;在工业互联网领域,公司充分利用在“IoT技术、通信技术、数据技术、能源技术”等方面的积累和综合集成能力,开发了具有自主知识产权的工业互联网边缘网关,联合阿里云建立了国内首家具备“综合能源解决方案+能源服务生态构建”能力的先进综合能源服务运营平台。公司利用该平台来解决高资产能源设备的连接、可视化和云化应用,挖掘数据背后的商业价值;在泛在电力物联网及其周边领域,智光自动化着力于建立基于多种传感技术、数据融合技术的一体化智能运维管理平台,助力传统电力服务商向现代化、智能化用电服务提供商转变。同时针对工业用户和中小微企业,部署在智光私有云的用电监测和能源管理平台为用户提供包括用电安全、火灾预警、能效评估和管理、节能措施等全方位的整体解决方案。智光提供云平台建设、边缘侧计算网关和高性能传感采集装置来满足用户的多样性需求。

  7、公司控股子公司岭南电缆是专业从事高端电力电缆产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业,产品主要应用于电力系统和大型工业企业,是专注于电缆系统综合解决方案的专家,为南方电网和国家电网优秀供应商,产品广泛应用于广州新白云机场、广州亚运城、广州琶洲会展中心、广州地铁、深圳地铁、成都地铁、天津奥体中心、博鳌论坛会议中心、深圳大运会中心和广州超算中心等重点工程。

  在超高压和特种电缆领域,岭南电缆是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的厂家之一,技术水平处于国内领先地位。

  公司控股子公司智光节能,继续做强三大核心优势业务一“发电厂节能增效、工业电气节能增效和工业余热余压发电利用”;并紧跟清洁能源发展趋势,拓展了多个热电厂乏汽余热回收集中供暖、工业园区天然气三联供等区域综合能源项目。

  2018年智光节能荣获中国节能协会节能服务产业委员会颁发的“2018节能服务产业品牌企业”、“2018综合能源服务优秀企业”、“2018年EMCA优秀会员单位”,并通过工业领域电力需求侧管理服务机构资质证书(一级)评审。

  公司紧紧抓住电力体制改革的契机,充分利用地处南网覆盖区域的区位优势,超前布局用电服务业务,投资设立了能够提供基础服务(电力设施运维、设备定检查修、故障处理、设备改造与扩建、运行优化与培训、设计、电力工程(EPC)等)和增值服务(包括电力销售、节能改造与投资、设备投资与托管、配网投资与建设、综合能源利用、分布式能源微网等)为主营业务的用电服务公司。同时,公司相继在广东、广西、云南和福建四省布局售电市场,已获得大量的用电客户并积累较丰富的电力交易经验。

  财政部 2018 年 9 月 7 日发布的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,关于政府补助在现金流量表中的列报,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,对于该列报项目的变更,本集团采用追溯调整法进行会计处理,并对上年比较数据进行了追溯调整。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  18智光01:经新世纪综合评定,公司的主体信用级别为 AA,评级展望为稳定,该级别表示发行人偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。新世纪评定第一期债券信用评级为 AAA,该级别表示债券的偿付安全性极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。

  18智光02:经新世纪综合评定,公司的主体信用级别为 AA,评级展望为稳定,该级别表示发行人偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。新世纪评定第二债券信用评级为 AA,该级别表示债券的偿付安全性很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。

  《18智光01信用评级报告》、《18智光02信用评级报告》已披露于巨潮资讯网(),敬请关注。

  2018年,公司坚持围绕成为“国内大型综合能源技术与服务提供商”的发展战略目标,公司整体经营稳健发展,在业务规模、市场开拓方面取得进展,营业收入有较大规模增长,本报告期实现营业收入270,289.36万元,同比增长47.59%,实现归属于上市公司股东的净利润7,892.27万元,同比下降36.93%。本年度出现了增收不增利情况的主要原因系:一方面由于公司业务发展及加大研发投入,本期费用同比有较大幅度增长;另一方面,针对收款风险较大的应收账款和其他应收款,公司出于谨慎性考虑,本年度计提的资产减值损失增加。

  截止2018年12月31日,公司总资产为52.56亿元,归属于上市公司股东的所有者权益28.07亿元,分别较期初增长24.90%、1.25%。与期初相比,股本无变动,归属于上市公司股东的每股净资产增长了1.25%。

  公司专注于智能电网安全控制以及大功率电力电子技术产品研发制造20年,在智能电网、分布式微网、储能、电机控制与节能、电能质量控制、先进电源技术等领域开展技术研究与产业化应用,坚持以大功率电力电子技术为核心技术平台构筑智慧电源体系。电气设备类产品已经广泛应用在电厂、工矿企业、电网公司、智能变电站、港口岸电、轨道交通、商业地产、工业园区等诸多领域,也为公司构建综合能源大服务工业互联网平台积累大量的工业用户场景。

  报告期内,公司规范营销体系,狠抓成本控制与现金流管理,提升合同质量,实现降本增效,通过有质量的增长,提升销售净利润率。

  报告期内,电气设备类产品实现业务营业收入17.32亿元,同比增长58.57%,其中电力电缆实现营业收入12.86亿元,同比增长77%。

  公司在高压变频技术领域继续进行行业应用研究与扩展使用,公司主营高压变频系列产品继续保持重要行业领先地位,自主研制的超大容量高压变频已成为国外产品与技术的强有力进口替代厂家。报告期内研发了水泥回转窑双机控制专用变频驱动系统,直流无刷矿山球磨机控制系统等新技术。继某黄金矿业高压变频改造项目后,公司实施改造的某锡矿集团半自动磨机高压变频系统成功投运并取得预期效果,对工业企业实现降本增效、生产工况改善和工艺自动化控制水平提升,具有重要市场推广价值。

  在技术创新的同时,公司继续优化服务升级理念,针对主营产品的服务需求,创新盈利模式,积极开展产品全生命周期的技术增值服务,完成了10多个同类品牌产品的替换案列,技术增值服务拓展业绩同比持续增长,为后续存量市场产品更新换代积累更多的客户资源。报告期内,公司开发的“工业大电机能效管家APP”已经在高压变频成套设备上逐步投入运行,为客户提供远程维护、故障预测、效能优化等一系列增值服务。

  2018年公司继续发挥电力电子、电网控制技术的优势,加强岸电产品新技术研究工作,双机并联技术、逆功率快速抑制技术、额定负荷突变工况下的岸电输出电压快速响应控制等新技术在唐山港、日照港、天津港等港口岸电中应用,并取得良好效果。报告期内多个项目通过中国船级社监造验收,并保持了设备无故障常态化连船的记录,彻底消除船舶自身供电尾气对大气的污染,切实推动港口绿色发展。受国内岸电补贴政策变化影响,2018年国内岸电项目招标订单偏少,预计随着2019年国家节能排减政策的进一步落实,国内岸电改造市场将实现回暖。

  基于公司在高、低压能量转换系统(PCS)及智能化控制技术的深厚储备,公司设立智光储能全资子公司,全面商业化拓展储能业务。公司高压直挂式PCS储能系统技术,国内首创、国际先进,能提升储能系统并网效率2%以上,具有效率高、谐波小、响应快、电池损耗小等特点。该技术已在多个储能项目中应用,并取得良好效果。智光储能荣获得“2018年度中国储能产业最佳系统集成解决方案供应商”、“2018年度中国储能产业最佳逆变器提供商”两项大奖。“智光首台商业级5MW/3MWh级联型高压储能系统正式投运项目”入选中国储能网“2018年中国储能产业十大热点事件”。

  2018年岭南电缆夯实管理基础,加强供应商管理狠抓回款、精益选材、工艺提升等措施有效进行了成本控制。前期新营销团队的组建初见成效,营业收入同比上年增长77%,电网业务大幅增加。报告期内岭南电缆继续坚持质量为首、技术为重,通过完善精细标准、严格过程把控稳步提升产品质量,通过持续技术创新,深入研发具有高附加价值的高压电缆、特种电缆,进一步丰富产品线,提高盈利水平和行业地位。

  公司综合能源服务类业务有丰富的业务构成,包括工业节能、电厂节能、区域能源投资、电力投资、电力销售、电力建设、电力设计、电力运维等。

  1、报告期内,广州智光节能有限公司实现收入3.47亿元,同比增长8.41%,综合节能服务业务净利润有所下降。利润下降的原因有:受国内供给侧改革的影响,市场需求放缓,导致新增在建节能改造项目减少;部分项目处于利益分享末期或到期,利益分享比例减少;另外,基于谨慎性考虑,针对智光节能部分风险较大的应收账款和其他应收款计提的资产减值损失增加;部分项目税收优惠政策结束,节能项目政策性红利减少;新增EMC、EPC项目和分布式能源项目尚处于建设或投产初期。

  2018年,智光节能继续利用自身综合优势,降本增效做好工业节能、电厂节能服务和经营管理好现有区域能源项目。报告期内,山西国锦供热项目新增500万平方米供热面积;平陆县集中供热项目正式供热,两台发电机组已具备并网发电的条件;成都市蒲江县天然气分布式能源示范项目正式动工建设;投运黄陵矿业节能变频项目,取得预期节能效果;上述项目的建设、投运为公司收入的持续增长提供了有力保障。同时,智光节能项目入选EMCA合同能源管理优秀案例,荣获2018综合能源服务优秀企业、2018节能服务产业品牌企业、2018EMCA优秀会员单位等多项殊荣。

  2、报告期内,广州智光用电投资有限公司实现收入6.08亿元,同比增长42.40%。智光用电投资积极探索股权合作用电服务新模式,通过全资设立或合作设立区域用电服务中心,着力推动用电服务规模增长,其中广州、南宁等区域用电服务公司继续保持较强的区域市场竞争力。

  报告期内,根据电力交易规则的调整,稳步开拓售电业务,重视售电偏差率控制,进行精细化经营,累计交易电量17.91亿千瓦时。

  在智光智能用电云平台系统数据化和及时响应技术支撑下,贴身的“互联网+专变运维”线上运维服务模式正在公司专变用户中加快安装运行。

  智光用电投资围绕公司主营方向拓展投资业务,年内完成6项光伏项目和2个园区配电工程投资。柳州电镀产业园等配电工程已完工,6个光伏项目年内累计发电达到805万千瓦时。

  华跃电力工程设计努力提高管理水平和业务拓展能力,电力设计业务发展势头强劲,开拓电力设计多元化市场,主要开展新能源设计、配网设计、发电设计及综合能源设计等业务。所设计项目被中国工程勘察涉及行业协会评为“2018年度全国优秀工程勘察设计奖”。

  报告期内,公司与阿里云签订战略合作协议,共同构建“基于大数据驱动的综合能源大服务工业互联网平台”,并获得广东省工业互联网应用标杆,综合能源大服务工业互联网平台(第一期)已于2018年11月30日上线,同时开发了“工业大电机能效管家APP”、“工商业精益用能APP”等应用,平台将会有更多的工业应用上线,可为客户提供远程维护、故障预测、效能优化等一系列增值服务。同时杭州智光一创研发了全新的面向综合能源服务的工业设备智能物联边缘网关,拥有广域弱连接环境的强适应性、支持多种通信模块和传输协议,提供工具包,支持用户定义模型,实现即插即用等特点,有力支撑公司综合能源大服务工业互联网平台的建设。

  报告期内,公司继续加大了研发投入。截止本报告披露日,公司及控股子公司共拥有发明专利51项,实用新型专利136项,外观专利12项,软件信息著作权147件,共参与22项国家或行业标准的起草和制定。

  报告期内,公司成立智光研究院,通过对产业发展研究、应用技术研究和开发,培育企业技术创新成果,提供成果转化及市场推广路径引导。2018年,基于对公司技术能力、研发能力、创新能力的认可,公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”。

  报告期内,根据自身发展需要与市场情况,利用资本市场平台的力量优化公司资本结构,促进公司可持续健康发展。2018年公司向合格投资者分别公开发行公司债券(第一期5亿元)、公司债券(第二期1亿元),为公司的业务发展提供了有力的资金保障。

  报告期内,公司围绕电力电子技术适当延伸布局,除成立智光储能外,还对外投资控股广东创电科技有限公司,完善公司UPS电源的业务结构布局,其产品应用在国内多个城市的轨道交通系统、高铁预警系统、通讯领域、电力领域等,其参与的“轨道交通大功率高可靠供电系统关键技术的研究及工程应用”项目获广东省2018年度科技进步奖一等奖;参股了上海精虹新能源科技有限公司,该公司核心技术为动力电池系统与动力系统集成、电池PACK等,加强了技术合作布局;与江苏大烨智能电气股份有限公司共同投资了合资储能公司,实现市场资源的优势互补。

  公司2018年通过认购广州誉芯众诚股权投资合伙企业(有限合伙)份额,间接持有广州粤芯半导体技术有限公司的股权。广州粤芯为广州第一座12英寸虚拟IDM运营芯片厂,专注于模拟芯片工艺,是广州市、广东省重点项目,其产品主要应用于物联网、汽车电子/车联网、人工智能、5G通信等,目前该项目主设备已于2019年3月份搬进主厂房,预计2019年内投产。

  广州誉芯众诚股权投资合伙企业(有限合伙)企业所投资项目一广州粤芯半导体技术有限公司,在同等条件下公司享有优先收购权。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2018年6月26日,财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对企业财务报表格式进行相应调整,将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”及“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”及“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”;利润表中“管理费用”项目下分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

  2018年9月7日,财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,关于政府补助在现金流量表中的列报,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

  公司对上述会计政策变更采用追溯调整法,对2017年度的合并财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:

  1、广州智光电气技术有限公司收购广东创电科技有限公司61.32%股权,已完成工商变更登记,支付全部股权收购款,取得该公司控制权,自2018年5月31日起纳入合并报表范围;

  2、广州智光节能有限公司收购宣城同祺新能源技术有限责任公司95%股权,已完成工商变更登记,取得该公司控制权,自2018年1月11日起纳入合并报表范围;

  3、广州智光节能有限公司收购宣城智祺新能源技术有限责任公司95%股权,已完成工商变更登记,取得该公司控制权,自2018年1月11日起纳入合并报表范围;

  4、广东智光用电投资有限公司收购江门云图光伏有限公司80%股权,已完成工商变更登记,支付全部股权收购款,取得该公司控制权,自2018年7月2日起纳入合并报表范围;

  5、广东智光用电投资有限公司收购惠州市珠能新能源有限公司100%股权,已完成工商变更登记,支付全部股权收购款,取得该公司控制权,自2018年11月5日起纳入合并报表范围;

  6、2018年2月2日,广州智光电气股份有限公司认缴10,000.00万元设立全资子公司广州智光储能科技有限公司,截止资产负债表日出资金额500.00万元;自该公司成立之日起纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

  7、2018年11月28日,广州智光电气股份有限公司认缴5,000.00万元设立全资子公司智光研究院(广州)有限公司,截止到资产负债表日尚未实际出资;自该公司成立之日起纳入广州智光电气股份有限公司财务报表合并范围。

  8、2018年7月12日,广东智光用电投资有限公司与广西瑞意达投资有限公司共同设立广西智光能源有限公司,注册资本为5000万元。广东智光用电投资有限公司认缴出资4000万元,持股比例为 80%;广西瑞意达投资有限公司认缴出资1000万元,持股比例为20%。自该公司成立之日起纳入广东智光用电投资有限公司财务报表合并范围。

  9、广州智光节能有限公司处置成都大邑同祺新能源有限公司100%股权,于2018年8月31日丧失控制权。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知于2019年4月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事,会议于2019年4月22日上午在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李永喜先生主持,应出席会议9人,实际出席会议9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议,会议通过如下决议:

  报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度进行规范运作,并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

  公司第四届董事会独立董事李业先生、阮永平先生、黄晓莉女士分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

  具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(,下同)的相关报告。

  具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

  具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2018年度财务决算报告》。

  为积极回报股东,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定2018年度利润分配预案为:以2018年末总股本787,791,994股扣减不参与利润分配的已回购股份7,878,000股,即779,913,994股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),合计派发现金红利46,794,839.64元,剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。

  鉴于公司正在实施股份回购事项,若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后,公司股本发生变动的,则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本,按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

  该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》以及《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的相关规定。

  具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2018年度利润分预案的公告》。

  公司2018年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  七、审议通过了《关于补充确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》

  公司控股股东一一广州市金誉实业投资集团有限公司为公司及控股(孙)公司向银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保,为支持公司发展,未收取担保费用;广州瑞明电力股份有限公司委托公司控股专业售电公司一一广东智光电力销售有限公司销售电力。议案对上述关联交易事项进行补充确认,并对2019年日常关联交易进行了预计。

  为了落实公司发展战略,满足公司日常经营及业务拓展对资金的需求,保证公司各项业务正常开展。根据公司2019年经营计划,公司及其控股子(孙)公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币25亿元(含本数),有效期自公司2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内,公司、控股子(孙)公司可以视盈利和偿债能力情况向银行进行申请,且最终以相关银行实际审批的授信额度为准,用途包括但不限于流动资金贷款、国内(际)信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、国内保理及贸易融资等授信业务。授信有效期内,实际授信额度可在授权范围内循环使用。公司及其控股子(孙)公司将根据实际经营需要办理具体业务,最终发生额应在各自授信额度内,以银行与公司及控股子(孙)公司实际发生的融资金额为准。在2018年年度股东大会审议表决通过的担保总额度内,根据实际情况,在各级控股子公司之间进行额度调配,公司将按季度向董事会汇报实际授信融资及担保金额。

  公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在授信额度和担保额度范围内决定相关事宜,办理上述授信项下的具体业务及担保手续,包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。

  具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于2019年度向银行申请综合授信额度及担保的公告》。

  在不影响正常经营的情况下,公司及下属子、孙公司拟使用余额不超过5亿元(含本数)的部分自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品,且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定风险投资品种,有效期自董事会审议通过之日起12个月内,资金可以滚动使用。

  十、审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员2018年薪酬的确认及2019年薪酬方案》

  董事李永喜、董事郑晓军、董事芮冬阳、董事陈谨、董事吴文忠、董事曹承锋回避表决,该议案直接提交股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于公司独立董事2018年津贴的确认及2019年独立董事薪津贴方案》

  广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券期货相关业务资格的和为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所2018年为公司提供审计服务,在审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则,严谨敬业、认真履行职责,出色完成了公司的审计工作。

  为保证审计工作的连续性和稳定性,董事会拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,同时提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据同行业报酬标准和公司审计工作的实际情况确定有关报酬事项。

  公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制,2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2018年度内部控制自我评价报告》。

  本次变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的变更,符合相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  具体详细内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金项目延期的公告》。

  公司监事、公司独立董事发表了明确同意意见。保荐机构、独立财务顾问广发证券股份有限公司出具了专项核查报告。

  具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。

  董事会提请公司于2019年5月15日召开公司2018年年度股东大会,审议公司董事会和监事会提交的有关议案。

  具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2019年4月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事,会议于2019年4月22日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席黄铠生先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议,会议通过如下决议:

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经审核,监事会认为:公司编制的《2018年度财务决算报告》客观、线年度财务状况、经营成果和现金流量。

  经审核,监事会认为:公司董事会制定的《2018年度利润分配预案》符合利润分配原则和公司实际情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾了股东的短期和长期利益,不存在违反法律、法规、《公司章程》、公司《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的规定,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  经审核,监事会认为:本年度募集资金的存放、使用及管理上,公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定执行,不存在违规使用募集资金的行为。该报告如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  经审核,监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  经审核,监事会认为:目前公司及控股子(孙)公司处于正常运营状态,银行信用记录良好,视盈利和偿债能力情况,取得一定的银行授信额度,有利于保障公司现有业务的持续顺利开展,符合全体股东及公司整体利益。公司为控股子(孙)公司向银行申请综合授信额度提供担保,有利于降低控股子(孙)公司融资成本,并进而促进其业务开展。本次申请银行综合授信额度及提供担保事项已履行了必要的审批程序,表决程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  经核查,监事会认为:广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券期货相关业务资格的和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2018年的审计工作中,审计团队严谨敬业,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,审计工作经验丰富,熟悉公司的经营发展情况,其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意继续聘其作为公司2019年度审计机构事项。

  经核查,监事会认为:依据财政部的相关要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  经审核,监事会认为:公司及下属子、孙公司使用余额合计不超过5亿元(含本数)的部分自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控等符合监管要求的理财产品,有利于提高资金的使用效率,获取一定资金收益,且本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常发展,也不存在损害公司和股东利益的情形。

  十二、《关于补充确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》

  公司监事会对本次补充确认的2018年日常关联交易和2019年日常关联交易预计进行了核查,认为:本次补充确认的2018年日常关联交易和2019年日常关联交易预计是公司业务发展的需要,遵循公开、公平、公正的原则,交易对价遵循市场化原则,不会影响公司财务状况和经营成果,不影响公司经营的独立性,也不会对公司业绩构成重大影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。

  公司监事会对公司电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目、综合能源系统技术研究实验室项目、岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目延期的相关事项进行了核查,监事会认为:本次募投项目延期未改变募集资金的投资总额、项目内容及实施主体,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,监事会同意将电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目、综合能源系统技术研究实验室项目的建设完工时间延期至2020年10月30日,岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目建设完工时间延期至2020年4月30日。

  经核查,监事会认为公司拟对平陆睿源申请银行综合授信额度进行担保,是为了促进平陆睿源后期的可持续经营发展,平陆睿源拟其热费、电费等特许经营收费权作为反担保措施。监事会同意公司此次对平陆睿源申请银行综合授信额度进行担保。此担保议案须提交股东大会审议表决通过后方可实施。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利,合计派发现金股利金额将根据股权登记日实际享有现金分红权的股份数量确定;

  广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于2018年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将相关内容公告如下:

  根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,截至2018年12月31日,归属于上市公司股东的净资产2,806,694,301.12元(合并口径),其中未分配利润440,457,771.51元。2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润78,922,729.89元,截止2018年12月31日,母公司可分配利润为66,661,970.89元。

  为积极回报股东,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定2018年度利润分配预案为:以2018年末总股本787,791,994股扣减不参与利润分配的已回购股份7,878,000股,即779,913,994股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),合计派发现金红利46,794,839.64元,剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。

  鉴于公司正在实施股份回购事项,若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后,公司股本发生变动的,则以实施利润分配方案股权登记日可参与利润分配的总股本,按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

  该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现 金分红》及公司《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股 东长期回报规划以及做出的相关承诺。

  经核查,我们认为:公司2018年度利润分配预案与公司当前的经营情况相匹配,符合公司实际情况,也体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求,以及《公司章程》、《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》确定的现金分红政策,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配预案,同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

  经审核,监事会认为:公司董事会制定的《2018年度利润分配预案》符合利润分配原则和公司实际情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾了股东的短期和长期利益,不存在违反法律、法规、《公司章程》、公司《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的规定,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

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